Європейський Союз розглядає можливість внесення росії до так званого “сірого списку” країн із неналежним контролем за відмиванням грошей. Рішення може посилити фінансовий тиск на Москву.

У Європейській комісії підтверджують, що відповідна ініціатива має широку підтримку серед депутатів Європарламенту, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

Потрапляння до списку означає, що банки та інші фінансові установи змушені будуть здійснювати додаткову перевірку транзакцій, пов’язаних із громадянами або організаціями з цих країн. Це ускладнює фінансові операції та підвищує їхню вартість, завдаючи репутаційної шкоди.

⠀
За матеріалами FinTech Insider
Фото: freepik.com